Esquema ponzi de opções binárias

Evitando golpes.

Muitas pessoas são cautelosas em negociar opções binárias porque estão preocupadas em cair em uma fraude. O fato é que existem dois tipos principais de golpes por aí, um mais prevalente do que o primeiro. Quando você pensa em fraudes, você provavelmente é imediatamente lembrado de um esquema Ponzi, onde você coloca seu dinheiro com um corretor, mas esse corretor não fornece os serviços que são prometidos. Felizmente, isso só acontece muito raramente. Você pode evitar isso apenas fazendo negócios com os corretores mais bem cotados. Existem muitos sites por aí que escrevem resenhas dos diferentes corretores, e há muitos lugares onde os clientes podem compartilhar suas opiniões e pensamentos. Tire proveito disso e você não vai cair em um esquema de pirâmide.

O segundo tipo de golpe garante um exame mais detalhado. Isso acontece quando um corretor não oferece aos seus clientes taxas ou produtos competitivos. No entanto, isso é difícil de detectar, porque os corretores muitas vezes mudam as taxas de tempos em tempos, e até mesmo de ativo para ativo, a taxa normalmente será diferente. Isso é normal e esperado. O problema é quando um corretor propositadamente tem uma grande discrepância entre o que eles oferecem e o que outros corretores oferecem.

Spotting isso pode ser difícil. Mesmo as melhores avaliações de corretores não podem detectar isso de forma consistente, porque requer observação diária. A melhor maneira de evitar isso é comparar e contrastar os principais corretores por alguns dias antes de você colocar seu dinheiro em qualquer lugar. Ser proativo e estar atento são as melhores maneiras de se proteger de ter um corretor aproveitando-se de um público cativo. Lembre-se, você negocia para ganhar dinheiro para seu próprio uso, não para ajudar um corretor a aumentar seus lucros. É possível que o corretor e o cliente lucrem simultaneamente, portanto, certifique-se de executar as etapas para garantir isso.

Deve-se notar que os corretores geralmente não fazem isso de propósito. É impossível para um corretor monitorar cada um dos outros corretores por aí. E mesmo que pudessem, por razões monetárias, nem todos os corretores podem competir uns com os outros. Uma maneira fácil de evitar as pequenas discrepâncias que surgem no dia a dia é depositar seu dinheiro em mais de um corretor. Isso faz muito sentido do ponto de vista do lucro também. Como diferentes corretores usam plataformas de negociação diferentes, haverá diferenças mínimas nas taxas, ativos e prazos oferecidos - além de combinações diferentes dessas coisas. Por ter seu dinheiro espalhado, você sempre pode garantir que você está maximizando seus lucros e dando-se as condições mais favoráveis. Isso só ajudará você a aumentar as taxas de lucro.

Negociar opções binárias é uma maneira divertida e empolgante de ganhar dinheiro rapidamente. Se você é um comerciante casual ou um profissional experiente, sua primeira prioridade será a mesma: você quer ganhar tanto dinheiro quanto possível. A conclusão óbvia disso é que você precisa proteger seu dinheiro. Evitar golpes é uma maneira fácil de fazer isso. Você precisa tomar precauções com isso, especialmente se você estiver indo para negociar com apenas um corretor. Espalhe o seu dinheiro e certifique-se de que você está sempre dando a si mesmo as condições mais favoráveis ​​com as quais você pode começar a ganhar mais dinheiro sem ter que se preocupar em aumentar seus conhecimentos ou suas habilidades como trader. Esse simples ato de observação pode aumentar suas taxas de lucro em alguns pontos percentuais, e isso realmente resultará em grandes ganhos ao longo de algumas semanas.

Revisão Bitconnect - Bitcoin Ponzi Scheme!

URL do SCAM OFICIAL: bitconnect.

Com o aumento drástico no valor do Bitcoin, os golpes em torno desta criptomoeda altamente valiosa também estão aumentando em número. Não há como negar isso e pode ser visto com este último exemplo, o aplicativo Bitconnect. Claro, negociar moedas criptografadas como Bitcoin e Ethereum, entre outras, pode ser muito lucrativo, se você souber o que está fazendo ou se estiver usando o software certo. O aplicativo de negociação Bitconnect alega que pode gerar milhares e milhares de dólares por dia sem risco de perda para você. Há muitos fatores diferentes que contribuem para o nosso conhecimento de que isso é uma farsa.

Existem vários sinais reveladores que reconhecemos aqui, os quais apontam para um único fato, que o software Bitconnect é um roubo total. Ainda há mais, porque este sistema Bitconnect é também um esquema Ponzi, um esquema de roubo de dinheiro altamente ilegal e fraudulento que vai deixar você sem dinheiro. Não se engane sobre isso, o Bitconnect é perigoso, é malicioso e está vindo para você. Estamos aqui fazendo essa revisão do esquema Bitconnect para dar a você um aviso justo sobre a ameaça muito real que lhe é colocada por essa pilha de lixo que tem a coragem e a audácia de se chamar uma solução legítima de negociação.

Quem está no comando do Bitconnect Scam App?

Na verdade, não temos uma única pista sobre quem está no comando desse esquema ridículo de negociação de Bitcoin. Todo o vídeo de apresentação apresenta apenas um narrador de voz que deixa de compartilhar seu nome conosco ou até mesmo inventa um nome falso. Este é o primeiro sinal de que algo suspeito está acontecendo aqui. Nós nem conseguimos ver o rosto dele. Em seguida, também não há nome oficial da empresa ou listagem dada para este aplicativo, o que é estranho porque alguém tem que estar no comando e alguém tem que possuir também. Além disso, a localização da sede do sistema Bitconnect também não é fornecida, nem quaisquer detalhes de contato são fornecidos a nós.

Em outras palavras, o aplicativo Bitconnect é totalmente anônimo e sem um líder visível real. Este é, obviamente, um grande problema por várias razões diferentes que discutiremos em breve. O maior problema aqui é obviamente que não há ninguém que você possa culpar uma vez que seu dinheiro inevitavelmente desaparece. Usar um disfarce de anonimato é uma ótima maneira de os desprezíveis por trás desse sistema ridículo se impedirem de ir para a prisão. Eles sabem que o sistema Bitconnect é totalmente fraudulento e ilegal. Eles estão apenas procurando cobrir suas próprias bundas.

Bitconnect Trading Scam & amp; O problema do anonimato

Como mencionamos anteriormente, ser anônimo é um grande problema para o aplicativo Bitconnect. Programas de negociação legítimos, seja para opções binárias ou Bitcoin, precisam ser totalmente licenciados, registrados e estritamente regulados. No entanto, como esse sistema de negociação fraudulento é 100% anônimo, sem nenhuma pessoa ou empresa no comando, não é possível ter nenhum tipo de licenciamento. Fornecer sinais, mineração de Bitcoin e todas as formas de negociação exigem várias licenças. Como o aplicativo Bitconnect obviamente não tem essas licenças, ele está sendo negociado ilegalmente ou, mais provavelmente, nunca faz negócios. É apenas um esquema Ponzi destinado a fazer com que você gaste seu dinheiro arduamente ganho.

Outra questão importante relacionada com o aplicativo Bitconnect sendo anônimo é que também não há um broker confiável envolvido. Corretores confiáveis ​​também são licenciados e regulados, o que significa que um legítimo só se permitirá ser associado a um aplicativo comercial igualmente confiável. Como o sistema Bitconnect claramente não é legítimo, você pode apostar que os corretores envolvidos são igualmente ruins. Não confie nesses caras porque a única intenção deste sistema é roubar você cego.

Como o sistema Bitconnect deve funcionar?

Esta é mais uma maneira infalível de dizer que há um golpe em andamento aqui. Não temos ideia de como o Bitconnect trabalha para gerar dinheiro. Não há menção de quaisquer estratégias de negociação ou algoritmos, nenhum indicador e nada mais. Somos simplesmente informados de que esse sistema transformará nosso investimento em uma gigantesca pilha de dinheiro. Essa é uma tática clássica de fraude. Eles esperam que algumas pessoas se apaixonem por este esquema de enriquecimento rápido, mesmo sem ter que inventar uma explicação fabricada de como ele realmente funciona para colocar dinheiro no seu bolso. Confie em nós quando dissermos que você nunca verá um único centavo em retornos aqui. É uma farsa, é um esquema Ponzi e significa esvaziar sua conta bancária.

Bitconnect Scam Software - O Esquema Ponzi.

Não há a menor sombra de dúvida de que o aplicativo Bitconnect é um esquema Ponzi. Em outras palavras, promete enormes retornos em troca de um investimento mínimo. No entanto, a forma como um esquema Ponzi funciona é tirando dinheiro de você com a promessa de um ROI, mas nunca realmente lhe pagando nada. Os bandidos por trás do golpe simplesmente tomam a maior parte do dinheiro para si mesmos. Você pode ganhar alguns trocados no começo apenas para apaziguar você e levá-lo a uma sensação de complacência, mas isso é apenas um truque para ganhar tempo.

Existem vários pacotes de investimento com o aplicativo Bitconnect, cada um dos quais custa mais e promete um ROI mais alto. Houve centenas de queixas apresentadas contra este monte de lixo absoluto de um aplicativo de negociação e todos eles afirmam a mesma coisa. Ninguém jamais obteve qualquer tipo de ROI e todos tiveram seu dinheiro roubado deles. Isso é o que é um esquema Ponzi e como ele faz isso. Não caia nesses truques baratos!

Revisão Bitconnect - Conclusão.

É dolorosamente óbvio que este é apenas mais um golpe de Bitcoin, um enorme esquema Ponzi destinado a levá-lo para tudo que você possui. Fique longe do aplicativo Bitconnect porque vai custar muito caro!

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IMPORTANTE: Se você tiver alguma dúvida, problemas ou tiver algum problema, envie-nos um e-mail e teremos prazer em ajudá-lo. Nosso e-mail de contato com o suporte ao cliente é: bin [email & # 160; protegido] Se você se registrar com este serviço em nosso site, você sempre terá nosso suporte completo e gratuito caso encontre algum problema ou problema. Lembre-se que você não está sozinho, com a gente você estará sempre seguro!

Até o momento, nós resolvemos cerca de 2.000 disputas comerciais e não pararemos até que todos os últimos golpes fiquem fora do negócio! Se você foi roubado ou roubado por qualquer serviço de negociação fraudulento, recomendamos que você entre em contato com o nosso centro de reclamações para obter ajuda gratuita. Se você precisar de ajuda, nós iremos fornecer para você!

Muito obrigado por ler esta revisão detalhada. Assine o nosso blog para estar totalmente protegido e estar atualizado com todos os serviços de opções binárias disponíveis. Além disso, compartilhe e siga-nos no Facebook, Twitter, Google+ e Pinterest. Vejo você na próxima vez!

TheBestBinaryOptionsBrokers.

Combatendo fraudes on-line desde 2013.

PONZI SCAM: revisão do EUROUS.

Esta revisão rápida é sobre o programa de investimento Eurous. É um esquema Ponzi, fique longe disso!

O EUROUS é supostamente um “programa analítico” que gerencia investimentos em opções binárias e Forex.

O site do EUROUS é confuso, mas aparentemente funciona assim: você deposita dinheiro e obtém grandes retornos, 20 ou mais por cento ao dia.

Golpe do EUROUS.

O EUROUS diz que lhe dará $ 100 grátis para começar. O problema é que quando você tenta se retirar, você será informado de que o saldo mínimo é de US $ 100, assim você nunca poderá retirá-lo.

Então você aparentemente tem que fazer alguns investimentos fictícios e indicar novas pessoas para o programa, a fim de atualizar seu status.

Mas tudo isso não importa. O importante aqui é que o Eurous é um esquema Ponzi. Não há atividade de investimento real acontecendo. Eles não são parceiros dos bancos que alistam.

Eurous promete retornos diários de até 50%, o que é um número totalmente impossível em qualquer negócio legítimo.

Então funciona assim: eles guiarão através de alguns estágios, mas mais cedo ou mais tarde você terá que depositar dinheiro. É porque eles estão pagando lucros apenas de novos depósitos. É assim que os esquemas Ponzi funcionam.

E todos os esquemas Ponzi entram em colapso em um dia, então o EUROUS irá fechar mais cedo ou mais tarde e todo o dinheiro no sistema desaparecerá.

Conclusão.

O EUROUS é um esquema Ponzi que está fadado ao fracasso, não coloque seu dinheiro nele!

Ganhar dinheiro negociando opções binárias é possível, mas não 50% por dia. Tente uma conta de demonstração gratuita com um corretor regulamentado e veja por si mesmo.

Retornos consistentes não são possíveis na negociação, porque os mercados não são consistentes.

Revisão BitConnect & # 8211; Outro esquema de Ponzi? | BitConnect Scam Exposed!

Existem tantos golpes online hoje, e com o passar dos dias, os fraudadores estão aprimorando suas técnicas para enganar as pessoas. Estou dizendo isso porque algumas das oportunidades de investimento com as quais você se depara ao pesquisar podem parecer muito reais e legítimas. No entanto, quando você se aprofunda, descobre que é apenas mais um golpe. Eu quero que você leia esta revisão do BitConnect com muito cuidado para que você não caia na armadilha dos golpistas online.

BitConnect é uma empresa que atualmente está enganando as pessoas indiretamente sem o seu conhecimento. Estou dizendo isso porque o funcionamento do sistema é diferente do que as pessoas percebem. O BitConnect é um sistema financeiro auto-regulado, no qual os investidores investem e esperam que a empresa mine a criptomoeda e pague uma porcentagem do lucro para eles. Este sistema BitConnect está reivindicando que os comerciantes podem esperar retornos de 40% em seus investimentos todos os meses se investirem na BitConnect Coin.

Revisão Bitconnect & # 8211; Outro golpe ou robô genuíno?

Segundo a empresa, você pode ganhar de quatro maneiras como investidor na plataforma:

Você pode segurar a moeda e revender na plataforma quando o valor for apreciado. Se você investir, você pode ganhar através de empréstimos BitConnect Coin. Os investidores podem obter lucro através da mineração BitConnect Coin. Você pode participar do programa de afiliados e ganhar comissões de referência.

Checando o plano de investimento, você notará que quanto mais dinheiro investir, maior será sua recompensa.

O plano de compensação é assim:

Um investimento de US $ 100 a US $ 1.000 = 40% de ROI todo mês, totalizando 299 dias. Investir $ 1010 - $ 5000; você receberá 40% todos os meses por 239 dias, além de 23,9% do seu ROI total, o que é um bônus. Invista $ 5010 - $ 10.000 e ganhe 40% por 179 dias + 35.9% do ROI total Investir $ 10.010 - $ 100.000 e ganhe 40% por um bônus de 120 dias + 30% do ROI geral.

Quando você vê isso, você pode pensar que é muito gratificante e legítimo. No entanto, há duas coisas muito erradas com este pacote. A primeira coisa é que se você quiser investir na plataforma, você terá que pagar com Bitcoin ou Dollars. A segunda é que o BitConnect Coin não tem valor fora da plataforma de negociação. Agora me diga por que você trocaria seus dólares ou Bitcoins pela BitConnect Coin que é totalmente inútil? Acho que prefiro manter meus fundos em vez de investir em uma moeda digital que não será aceita em nenhum outro lugar. (Eu sei que muitos de nossos leitores pensarão que é o mesmo com qualquer outra OIC como Litecoin ou Ethereum, mas essas moedas parecem genuínas. Você pode olhar para o perfil de CEO / Desenvolvedores para saber mais sobre essas moedas, mas não há nada no caso Bitconnect).

Além disso, se qualquer plataforma promete retornos exorbitantes sobre o investimento, você deve saber que é apenas um esquema Ponzi que pode pagar retornos tão extravagantes. Você vê, o problema com os esquemas Ponzi é que eles não ficam muito tempo no negócio. Imediatamente novos investidores param de vir; eles não terão os chamados retornos para pagar os antigos. Assim, todo o sistema entra em colapso e os investidores perderão seus milhões. O BitConnect usa o dinheiro do novo investidor para pagar os antigos investidores, e se por ventura novas pessoas pararem de vir, prevemos um súbito colapso de todo o sistema.

Está claro que o BitConnect Coin é uma criptomoeda alternativa que é comercializável apenas em sua plataforma, mas não é apenas sobre o que a plataforma é. Os comerciantes que investem no software estão indiretamente se registrando em um esquema Ponzi, onde seus fundos são usados ​​para pagar os que estão à frente deles na pirâmide. A empresa não está interessada na negociação de pessoas. O que eles oferecem é o seu programa de afiliados, onde você vai investir e ganhar para a introdução de novos investidores para a plataforma. Eles colocam mais ênfase em trazer mais investidores para o esquema do que para negociar. Como eu disse anteriormente, os golpistas estão melhorando suas brincadeiras e, se você não tomar cuidado, vai pensar que está fazendo um investimento lucrativo.

Há muitas coisas erradas com o BitConnect que quero salientar claramente.

Não há menção dos desenvolvedores.

Para um sistema que está prometendo um retorno percentual tão alto sobre o investimento, ninguém pode colocar uma cara para os desenvolvedores. Quero dizer, eles não deveriam sair e tomar crédito pelo sistema deles, que está fazendo ondas no setor financeiro? O BitConnect está garantindo aos investidores que eles podem ganhar liberdade financeira investindo na plataforma, mas nós não sabemos quem eles são.

Quando você visita Bitconnect. co, você não encontrará nenhuma informação útil sobre os fundadores ou os desenvolvedores. Pelo menos se as pessoas souberem quem são, isso aumentará a confiança no sistema. Quando se trata de investir seu dinheiro suado em qualquer lugar, você deve olhar para a transparência. Investimento e mistério não funcionam juntos, e se você deve confiar em alguém ou investir em uma plataforma de negociação, você deve conhecer todos os detalhes relevantes.

O software BitConnect não está licenciado.

A empresa está operando ilegalmente e não há provas para provar o contrário. Existem órgãos reguladores que monitoram as atividades das empresas em que os membros investem e esperam retornos percentuais de seus investimentos. Algumas dessas agências, como a FTC (Federal Trade Commission) e a FCA (Financial Conduct Authority), protegem os investidores monitorando as atividades de empresas que oferecem serviços financeiros e oportunidades de investimento. Uma das razões para este monitoramento atento é garantir que essas empresas cumpram políticas como KYC (Know your customers) ou AML (Anti Money Laundering), para que possam proteger os interesses do investidor. O BitConnect não está registrado ou licenciado por nenhum desses órgãos e, como tal, investir e negociar na plataforma está sob os riscos do investidor.

O programa de afiliados BitConnect é uma armadilha.

Se você seguir os quatro métodos de ganhar na plataforma de negociação BitConnect, você pode pensar que você atingiu o jackpot. O programa de afiliados é apenas uma armadilha que você deve evitar a todo custo. Deixe-me explicar brevemente como funciona o programa de afiliados.

A primeira coisa que você deve fazer para se qualificar como afiliado é investir pessoalmente e depois atrair outros investidores para o sistema de negociação. Ao trazer os outros, você ganhará com base no plano de compensação do BitConnect. Sua comissão virá do dinheiro que seus indicados investem no sistema. Enquanto você atrair novos investidores, continuará a ganhar comissões. Isso não é como outros esquemas Ponzi por aí?

O programa de afiliados BitConnect paga comissões aos membros seguindo um plano unilevel. Você ganhará 7% do investimento daqueles que se inscrever diretamente e, como os membros de sua linha descendente recebem novos investidores, você também ganhará uma porcentagem de seus investimentos. Essas comissões continuam até o infinito, exceto que sua porcentagem estará diminuindo nos níveis subseqüentes após o primeiro nível.

Um ponto importante a ser observado é que o software aceita o Bitcoin e, devido à natureza não rastreável dessa moeda digital, os investidores correm risco se o sistema entrar em colapso.

O BitConnect tem muitos comentários negativos.

Muitos dos membros que começaram com este golpe estão se arrependendo amargamente por desperdiçar seu dinheiro e tempo na plataforma. Algumas das queixas são de que lucrar com o BitConnect é mais difícil do que o que eles pregavam. Além disso, quando você consegue fazer qualquer um, os golpistas dificilmente pagarão.

Uma vez que as pessoas que tentaram estão reclamando sobre isso, não é prudente desperdiçar seu tempo e esforço na plataforma de negociação. Eu sei que você pode ter lido alguns comentários positivos sobre o BitConnect. Você deve lembrar que para os afiliados para convencê-lo a investir; eles precisam te dizer o que você quer ouvir. Os afiliados lhe dirão que eles fizeram milhões como membros do BitConnect para que você também possa investir. A verdade é que eles precisam de seus fundos para ganhar qualquer coisa.

Veredicto de Revisão BitConnect & # 8211; BitConnect parece ser um esquema de Ponzi! Evite isso!

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Verifique os Sinais Recomendados.

O BitConnect é mais um esquema Ponzi do que um software de negociação. Existem muitas irregularidades no sistema de negociação. Esses fatores não claros devem avisá-lo para manter seu dinheiro suado em vez de dar-lhes alguma chance. Eles prometem mais retornos do que o que é atingível e, mesmo que você possa se cadastrar gratuitamente, você deve investir antes de ganhar na plataforma.

A moeda principal para depositar como seu investimento inicial dentro da plataforma é Bitcoin, e se o administrador desaparecer com seu investimento, não há como rastreá-los. Além disso, a empresa não pertence a nenhum dos órgãos reguladores que poderiam ter monitorado suas atividades. O site ainda não tem as informações necessárias sobre quem são os desenvolvedores do software ou a localização de sua empresa.

Além disso, investir dinheiro real em troca de uma moeda sem valor não é sábio. O BitConnect Coin não é valioso fora de seu sistema, e sua única esperança é segurá-lo e esperar que ele seja apreciado. O que acontece quando o valor não aumenta e você não pode usá-lo em outro lugar? O programa de afiliados não é também uma garantia de lucro. Muito em breve, as pessoas começarão a gritar com o esquema do BitConnect, e quando isso acontecer, novos investidores deixarão de aderir e o sistema entrará em colapso. A coisa toda é apenas uma perda de tempo.

Então, foi tudo sobre a revisão do esquema Bitconnect. Eu sei que a negociação on-line pode ser arriscada, bem como selecionar um aplicativo legítimo. É por isso que aproveito o tempo para investigar cada oportunidade de investimento e ajudá-lo a reduzir os riscos do investimento on-line.

Enron, Madoff, Bitcoin e opções binárias: JPMorgan sob fogo sobre falhas de monitoramento de contas.

O JPMorgan pode ter criado programas AML e KYC que satisfizeram os requisitos do Patriot Act e regulamentações relacionadas, mas não executaram efetivamente esses programas, disseram 246 investidores fraudados em um esquema Ponzi.

JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM) e JPMorgan Chase Bank, N. A. são acusados ​​de inúmeras violações da lei, incluindo auxílio e cumplicidade de fraude, auxílio e cumplicidade de conversão, enriquecimento sem causa e negligência. Em sua reclamação alterada apresentada em 7 de fevereiro de 2018, um grupo de mais de 240 investidores em um esquema Ponzi operado pelo famoso fraudador da Bitcoin, Renwick Haddow, alegou que o banco estava bem ciente de que os investidores. fundos estavam indo para um fraudador.

Cada um dos Requerentes no presente caso investiu em várias entidades “Bar Works”, operadas por Renwick Robert Haddow, um cidadão do Reino Unido, e o idealizador deste esquema. Cada um dos investidores foi especificamente aconselhado a enviar seus recursos de investimento para uma das duas contas bancárias da Bar Works Inc. no JPMorgan Chase, acreditando que isso era um sinal de que a organização “Bar Works” consistia em um negócio respeitável.

Os queixosos alegam que o JPMorgan sabia que as Bar Works Entities eram um elaborado Esquema Ponzi. De acordo com os investidores defraudados, o banco “tinha antes os detalhes do esquema Ponzi”, já que a grande maioria do dinheiro que os autores (e outros investidores) depositaram na conta principal da Bar Works Inc. não era usado para criar locais de varejo de espaço de trabalho de co-working compartilhados, mas em vez disso, era meramente transferido para outros clientes em padrões que não poderiam servir a nenhum propósito comercial legítimo.

O JPMorgan teria noticiado que a Bar Works estava operando com um diretor-gerente chamado “Jonathan Black”, que era completamente fictício. Isso porque em ou por volta de 4 de fevereiro de 2016, Haddow abriu contas no JPMorgan e revelou sua identidade à equipe do banco, incluindo Chase AVP Kanel Madhu.

De acordo com os autores, o banco tinha conhecimento real de que Haddow estava lavando fundos de investidores, incluindo o dinheiro dos demandantes, como resultado dos depósitos da Bar Works Inc. serem imediatamente transferidos para refúgios conhecidos de lavagem de dinheiro no exterior, como Maurício, Seychelles. e Marrocos.

Haddow aceitou investimentos através de transferência eletrônica, que foram direcionados para a Conta nº XXXX622 (a "Conta 622") e a Conta nº XXXX379 (a "Conta 379") no JPMorgan em Manhattan. A Conta 622 pertencia à Bar Works Inc. e a Conta 379 pertencia à Bark Works 7th Avenue Inc. O JPMorgan permitia que todos os fundos de investidores putativos fossem misturados em duas contas e permitia que a Haddow retirasse os fundos como bem entendesse, sem limitação.

Os queixosos alegam que o banco permitiu que a Haddow canalizasse milhões de dólares através da Conta 622 e da Conta 379, ignorando a atividade de transações claramente ilícitas naquela conta - incluindo milhões de dólares em transações suspeitas de todo o mundo - e desconsiderando suas próprias políticas de lavagem de dinheiro.

Os 27 países para os quais os fundos foram transferidos são divididos nas seguintes categorias:

(i) fundos transferidos para 17 países de Preocupação Primária, (ii) fundos transferidos para 8 países da Concern e (iii) fundos transferidos para 2 países monitorados;

As transferências eletrônicas internacionais, totalizando US $ 3.846.320,63, foram destinadas a quatro principais países de lavagem de dinheiro (Portugal, Chipre, Espanha e Polônia), apesar de não haver depósitos desses quatro países. Além disso, uma quantidade desproporcional em dólares de transferências eletrônicas internacionais vai para os três principais países de lavagem de dinheiro (Marrocos, Ilha de Man e Maurício).

A Conta 622 repetidamente exibiu “sinais de alerta” e atividades de alto risco, incluindo atividades com empresas offshore. Através da Conta 622, a Haddow freqüentemente se envolve em transações com entidades offshore de alto risco, como as chamadas operações de “negociação binária”.

Os investidores dizem que, embora o JPMorgan possa ter criado programas AML e KYC que satisfizeram os requisitos do Patriot Act e regulamentações relacionadas, o banco não executou efetivamente esses programas e nunca os submeteu aos reguladores bancários apropriados conforme estipulado por estatuto e regulamento. das atividades suspeitas de Haddow e Bar Works Inc.

Esta não foi a primeira vez que o JPMorgan ignorou evidências de fraude para obter receita, argumentam os autores. Em 2003, o banco foi acusado do mesmo tipo de conduta em relação à fraude da Enron. Além disso, nos últimos anos, após o colapso do Esquema Ponzi de Bernie Madoff, vários processos judiciais foram movidos por investidores contra o JPMorgan Chase por seu envolvimento.

Os queixosos estimam que a parceria ilícita do JPMorgan com Bar Works Inc. e Renick Haddow foi mais lucrativa do que os esquemas da Enron ou da Madoff.

Os reclamantes reivindicam US $ 16.907.626,00 em danos.

O caso é legendado ZHAO et al v. JPMorgan Chase & amp; Co., et ai. (1: 17-cv-08570).